Egyéb ellenőrzések
A humán és szervezeti biztonsági kockázatok kiszűrése érdekében az Alkotmányvédelmi Hivatal szerepet vállal a kifogástalan életvitel ellenőrzésben, valamint a külföldiek befektetéseit érintő eljárásokban.
Életvitel ellenőrzés
Az Alkotmányvédelmi Hivatal látja el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri, hivatásos beosztásban dolgozó, vagy arra jelölt személyek kifogástalan életvitelének ellenőrzését. Az ellenőrzés célja, hogy kizárólag olyan személyek lehessenek az állomány tagjai, akik felvételükkor, illetve életpályájuk során magas szintű etikai elvárásoknak is megfelelnek.
Külföldi befektetők ellenőrzése
Előzetes bejelentési kötelezettség terheli a biztonsági szempontból szenzitív területen tevékenységet folytató magyar társaságokban történő külföldi (az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet által megvalósuló) befektetéseket.
A külföldi befektetőnek a tulajdonszerzésre vagy az üzemeltetési jog megszerzésére irányuló jogügyletet a megállapodást vagy a cégnyilvántartásba való bejegyzést követő 10 napon belül kell bejelentenie a belügyminiszternek.
A bejelentési kötelezettség teljesítését és a benyújtott okiratok valóságtartalmának ellenőrzését az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi. Az ellenőrzés határideje 60 nap, amely indokolt esetben egy alkalommal további 60 nappal meghosszabbítható.